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最终实际控制人为中国中信集团有限企业

  银保监会网站近日颁布的行政处分信息公开表(京银保监罚决字〔2019〕37号)显示,中信信托有限责任企业违规为银行规避监管供给通道服务、违规吸取保险资金投资事务管理类及单一信托。根据《中华国民共和国银行业监督管理法》第四十六条,北京银保监局责令中信信托有限责任企业纠正,并给予合计70万元罚款的行政处分。

  据中国经济网记者查询,官网显示, 中信信托有限责任企业是以信托业务为主业的全国性非银行金融机构、中信团体系统重要性成员企业。企业于2005年、2006年、2014年分辨增资2.92亿元、4亿元、88亿元,目前注册资本100亿元,发电机出租,股东为中国中信有限企业和中信兴业投资团体有限企业,最终实际把持人为中国中信团体有限企业。

  《中华国民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情况之一,由国务院银行业监督管理机构责令纠正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不纠正的,可以责令停业整理或者吊销其经营允许证;构成犯法的,依法追究刑事责任:

  (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

  (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

  (三)供给虚伪的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、材料的;

  (四)未按照规定进行信息披露的;

  (五)严重违背审慎经营规矩的;

  (六)拒绝履行本法第三十七条规定的措施的。

  以下为原文:

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